Ведомство обновило рекомендации по применению риск-ориентированного подхода к операциям, связанным с виртуальными активами.
Изменения касаются классификации операций, источников происхождения средств и процедур внутреннего контроля у поднадзорных организаций.
Для рынка это означает рост требований к комплаенс-процессам и более формализованную отчётность по подозрительным операциям.